ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ КРИПТОВАЛЮТ
DOI:
https://doi.org/10.34132/mspc2025.01.11.08Ключові слова:
криптовалюта, цифровізація, незаконний обіг, відмивання коштів, фінансування тероризму, правове регулювання, кіберзлочинність, блокчейн, фінансовий моніторинг.Анотація
У тезах досліджується проблема злочинів, пов’язаних з незаконним обігом криптовалют, в умовах глобальної цифровізації фінансового сектору. Розглядаються основні ризики, пов'язані з використанням криптовалют у злочинній діяльності, такі як відмивання коштів, фінансування тероризму, ухилення від оподаткування та інші. Аналізуються недоліки існуючих механізмів притягнення до відповідальності за такі злочини та пропонуються шляхи їх удосконалення, включаючи створення чіткої правової бази, посилення цифрової компетентності правоохоронних органів та впровадження спеціалізованих інструментів моніторингу.
Посилання
Slatiuk A. Kryptovaliuta: vydy ta yikh osoblyvosti. FinAP. URL: https://finap.com.ua/kriptovalyuta-vidi-ta-yih-osoblivosti/ (data zvernennia: 14.03.2025)
Stoika M. Kryptovaliuta – vyznachennia, funktsii, perevahy ta ryzyky. Pidpryiemnytstvo i torhivlia, 2021. № 30 S. 5-10. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-01 (data zvernennia: 14.03.2025)
Pro virtualni aktyvy: Zakon Ukrainy vid 17.02.2022 r. № 2074-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (data zvernennia: 14.03.2025)
Kryminalnyk kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (data zvernennia: 14.03.2025)
